投资者关系 - 汇量科技



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财务报告

 


企业管治

审核委员会

审核委员会的主要职责为协助董事会就集团的财务报告程序、内部监控及风险管理制度的有效性提供独立意见、监查审核过程,以及履行公司董事会指派的其他职务与职责。审核委员会由三名成员组成,分别为王建新先生、应雷先生和胡杰先生。王建新先生获委任为审核委员会主席,并为本公司的独立非执行董事兼拥有适当的专业资格。

審核委員會的職權範圍【PDF】

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责包括就董事及高级管理层的薪酬政策及薪酬架构,并制定确定有关薪酬的正式及透明程序向董事会作出推荐意见。薪酬委员会由三名成员组成,分别为应雷先生、曹晓欢先生及胡杰先生。应雷先生获委任为薪酬委员会主席。

薪酬委員會的職權範圍【PDF】

提名委员会

提名委员会的主要职责为对董事候选人、经理和其他高级管理人员人选进行审查并提出建议。提名委员会由三名成员组成,分别为段威先生、应雷先生及胡杰先生。段威先生获委任为提名委员会主席。

提名委員會的職權範圍【PDF】

组织章程大纲及细则

經修訂及重列組織章程大綱及細則【PDF】

董事会成员名单与其角色和职能

董事會成員名單與其角色和職能【PDF】

股东提名人选参选本公司董事的程序

股东提名董事人选的程序【PDF】


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