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財務報告

 


企業管治

審核委員會

審核委員會的主要職責為協助董事會就集團的財務報告程序、內部監控及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監查審核過程,以及履行公司董事會指派的其他職務與職責。審核委員會由三名成員組成,分別為王建新先生、應雷先生和胡傑先生。王建新先生獲委任為審核委員會主席,並為本公司的獨立非執行董事兼擁有適當的專業資格。

審核委員會的職權範圍【PDF】

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責包括就董事及高級管理層的薪酬政策及薪酬架構,並制定確定有關薪酬的正式及透明程序向董事會作出推薦意見。薪酬委員會由三名成員組成,分別為應雷先生、曹曉歡先生及胡傑先生。應雷先生獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的職權範圍【PDF】

提名委員會

提名委員會的主要職責為對董事候選人、經理和其他高級管理人員人選進行審查並提出建議。提名委員會由三名成員組成,分別為段威先生、應雷先生及胡傑先生。段威先生獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的職權範圍【PDF】

組織章程大綱及細則

經修訂及重列組織章程大綱及細則【PDF】

董事會成員名單與其角色和職能

董事會成員名單與其角色和職能【PDF】

股東提名人選參選本公司董事的程序

股东提名董事人选的程序【PDF】


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